Roman SEMENOV
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
CYBER2 DPRK3 |
| Publicēšanas datums | 23.08.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | SEMENOV |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Roman |
| Pilns vārds/Nosaukums | Roman SEMENOV |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | POMA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | POMA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | ROMA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ROMA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Adreses (1)
| Pilsēta | Dubai |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai, United Arab Emirates |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (15)
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 |
|---|
| Veids | Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Email Address: semenov.roma@gmail.com |
|---|
| Veids | Email Address: semenovroma@gmail.com |
|---|
| Veids | Email Address: semenov.roman@mail.ru |
|---|
| Veids | Email Address: poma@tornado.cash |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Veids | Passport: 731969851 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 13.11.2024. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.