RAHAT LTD.
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Afghanistan |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 21.12.2012 |
| Piebilde | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | RAHAT LTD. |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Pilns vārds/Nosaukums | راحت لمتد |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (12)
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Rahat Ltd |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rahat Ltd |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Pilns vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (12)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Gereshk District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Dr Barno Road Quetta Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Kandahari Bazaar Quetta Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Zahedan Zabol Province Iran |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Zaranj District Nimroz Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195 |
Atjaunots: 21.12.2024. 15:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.