Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 21.11.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | OLIVEIRA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Paula |
| Otrais vārds/Nosaukums | Cristina |
| Trešais vārds/Nosaukums | Fidalgo Carvalho das Neves |
| Pilns vārds/Nosaukums | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA |
| Veids | Vārds |
Pilsonības (1)
| Valsts | Angolas Republika |
|---|
Pamatojums (1)
| Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.03.2025. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.