Nelli Alekseyevna Parutenko
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Sieviete |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 02.04.2025 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | Parutenko |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nelli |
| Otrais vārds/Nosaukums | Alekseyevna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Nelli Alekseyevna Parutenko |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Director of Evrazia |
| Uzvārds/Nosaukums | Parutencova |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nelli |
| Pilns vārds/Nosaukums | Nelli Parutencova |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Director of Evrazia |
| Uzvārds/Nosaukums | Parutenco |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nelli |
| Pilns vārds/Nosaukums | Nelli Parutenco |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Director of Evrazia |
| Uzvārds/Nosaukums | Jardan |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Neli |
| Pilns vārds/Nosaukums | Neli Jardan |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Director of Evrazia |
| Pilns vārds/Nosaukums | Нелли Алексеевна Парутенко |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Russian |
Pilsonības (1)
| Valsts | Moldovas Republika |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Individual National ID Number: 504322957620 |
|---|
| Veids | Individual NI Details: Russian INN Tax Number |
|---|
| Veids | Individual Passport Number: 0970403899047 |
|---|
Pamatojums (1)
| Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.04.2025. 03:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.