NABIL CHOUMAN & CO
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: HAMAS) |
| Publicēšanas datums | 14.11.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | NABIL CHOUMAN & CO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABIL CHOUMAN & CO |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | NABIL CHOUMAN AND CO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABIL CHOUMAN AND CO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SHUMAN GROUP |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SHUMAN GROUP |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (4)
| Iela | Tyre |
|---|---|
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Tyre, Beirut, Lebanon |
| Iela | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut |
|---|---|
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon |
| Iela | Safi Village |
|---|---|
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Safi Village, Beirut, Lebanon |
| Iela | Nabatieh |
|---|---|
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Nabatieh, Beirut, Lebanon |
Identifikācijas dokumenti (6)
| Veids | C.R. No.: 55789 |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Veids | Website: shuman-exchange.business.site |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 13 Mar 1989 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 1980 |
|---|
| Veids | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 13.03.2025. 09:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.