RAHAT LTD.
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
| Programmas (1) | Taliban |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 21.11.2012 |
| Piebilde | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Pirmais vārds/Nosaukums | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | RAHAT LTD. |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Pirmais vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | راحت لمتد |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | راحت لمتد |
| Veids | Oriģinālā rakstība |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Adreses (10)
| Piebilde | Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran |
|---|
| Piebilde | Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Piebilde | Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rahat Trading Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Pilns vārds/Nosaukums | New Chagai Trading |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Musa Kalim Hawala |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
Atjaunots: 15.01.2025. 10:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.