LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | NPWMD |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | house 9/26, building 1, Shchipok street |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Tax ID No.: 7744002860 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 770501001 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Registration Number: 1027744004903 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 16.10.2025. 03:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.