KIM CHOL SAM
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
| Programmas (1) | DPRK |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 30.11.2016 |
| Piebilde | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Pirmais vārds/Nosaukums | KIM |
|---|---|
| Otrais vārds/Nosaukums | CHOL SAM |
| Pilns vārds/Nosaukums | KIM CHOL SAM |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Jin Tiesan (金铁三) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Jin Tiesan (金铁三) |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Passport: 645120378 |
|---|---|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 29.06.2025. 10:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.