KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
Adreses (2)
| Iela | 88B, T/Balewa Road |
|---|---|
| Valsts | Nigērijas Federatīvā Republika |
| Reģions | Kano State |
| Pilna adrese | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria |
| Valsts | Sjerraleones Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Sierra Leone |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 26.06.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.