T-BANK
Saraksts
Veids | Organizācija |
---|---|
Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
Programmas (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
Publicēšanas datums | 20.07.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
Uzvārds/Nosaukums | T-BANK |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | T-BANK |
Veids | Vārds/Nosaukums |
Uzvārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
Iela | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
---|---|
Pilsēta | Moscow |
Valsts | Krievijas Federācija |
Pasta indekss | 1 |
Pilna adrese | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |
Identifikācijas dokumenti (9)
Veids | SWIFT/BIC: TICSRUMM |
---|
Veids | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
---|
Veids | Registration Number: 1027739642281 |
---|---|
Valsts | Krievijas Federācija |
Veids | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
---|---|
Valsts | Krievijas Federācija |
Veids | Tax ID No.: 7710140679 |
---|---|
Valsts | Krievijas Federācija |
Veids | Target Type: Financial Institution |
---|
Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
---|
Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
---|
Veids | Website: www.tinkoff.ru |
---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 13.03.2025. 09:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.