BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Non-SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15:23) |
| Piebilde | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | BMBANK JSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BMBANK JSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LLC BM BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | LLC BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | 37/122 T. Shevchenko bld |
|---|---|
| Pilsēta | Kyiv |
| Valsts | Ukraina |
| Pasta indekss | 0 |
| Pilna adrese | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Identifikācijas dokumenti (6)
| Veids | Registration Number: 1027700159497 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Veids | Website: http://www.bmbank.com.ua |
|---|
| Veids | SWIFT/BIC: BMLTUAUK |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (12)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BANK MOSKVY PAO |
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK MOSKVY PAO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BANK OF MOSCOW |
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK OF MOSCOW |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Pilns vārds/Nosaukums | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Pilns vārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK LLC |
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK LLC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | LLC BM BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | LLC BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Pilns vārds/Nosaukums | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BMBANK JSC |
| Pilns vārds/Nosaukums | BMBANK JSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK JSC |
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK JSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK AO |
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK AO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | PAO BM BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | PAO BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Iela | 37/122 T. Shevchenko bld |
| Pilsēta | Kyiv |
| Valsts | Ukraina |
| Pasta indekss | 0 |
| Pilna adrese | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Iela | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Email Address: bank@bmbank.com.ua |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Veids | BIK (RU): 044525219 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
Atjaunots: 31.10.2025. 07:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.