BM BANK JSC
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Non-SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Piebilde | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK JSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK JSC |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK MOSKVY PAO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK MOSKVY PAO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | PAO BM BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PAO BM BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BM BANK AO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BM BANK AO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK OF MOSCOW |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK OF MOSCOW |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | 8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | 8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia |
| Iela | Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St. |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Identifikācijas dokumenti (8)
| Veids | Registration ID: 1027700159497 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | BIK (RU): 044525219 |
|---|
| Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | SWIFT/BIC: MOSWRUMM |
|---|
Vēsturiskie dati
Identifikācijas dokumenti (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Veids | Website: www.bm.ru |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Veids | Email Address: info@mmbank.ru |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Veids | Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru |
Atjaunots: 02.01.2025. 14:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.