Izņemts no saraksta: Irina Igorevna HUISHVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 18.10.2023 21:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 18.10.2023 21:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Sieviete |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | DPRK3 |
| Piebilde | (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | HUISH |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Irina Igorevna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Irina Igorevna HUISH |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | BURLOVA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Irina |
| Pilns vārds/Nosaukums | Irina BURLOVA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Valsts | Dienvidāfrikas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | South Africa |
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|---|
| Pilna adrese | Russia |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.05.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.