HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
| Programmas (1) | Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 20.07.2017 |
| Piebilde | Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Pirmais vārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | مكتب حنيفة للصرافة |
| Veids | Oriģinālā rakstība |
Adreses (1)
| Pilsēta | Albu Kamal (Al-Bukamal) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
Atjaunots: 05.02.2025. 12:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.