HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.07.2017 |
| Piebilde | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Pilns vārds/Nosaukums | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (7)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifa Money Exchange Office |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifah Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hunaifa Office |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hanifeh Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Atjaunots: 28.04.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.