HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFEH EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFEH EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFA EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HUNAIFA OFFICE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HUNAIFA OFFICE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Pilsēta | Albu Kamal |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Albu Kamal, Syria |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 28.04.2025. 05:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.