HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Afghanistan |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 03.08.2015 |
| Piebilde | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Uzvārds/Nosaukums | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Pilns vārds/Nosaukums | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Basir Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Baseer Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (11)
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Baseer Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Baseer Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Basir Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Basir Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (11)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Herat Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Iran |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai United Arab Emirates |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Karachi Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Quetta Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Islamabad Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Peshawar Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Lahore Pakistan |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here. |
Atjaunots: 21.12.2024. 19:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.