Sankciju saraksti
44.204.204.14
28.03.2024 21:16:46

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Apvienotā Karaliste
Programmas (1) Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 03.08.2015
Piebilde Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Veids Vārds
Uzvārds/Nosaukums Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Baseer Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir Exchange Shop
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Veids AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Veids Ne latīņu rakstība

Adreses (11)

Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Irāna
Valsts Pakistāna
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Valsts Afganistāna

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Veids Galvenais segvārds
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Abdul Basir Exchange shop
Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir Exchange shop
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Baseer Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)

Adreses (11)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Herat Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Irāna
Pilna adrese Iran
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Dubai United Arab Emirates
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Karachi Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Quetta Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Islamabad Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Peshawar Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Lahore Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.
Atjaunots: 28.03.2024. 20:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.