Sankciju saraksti
44.211.31.134
18.07.2024 19:21:20

Haji Basir Hawala

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Eiropas Savienības
Programmas (1) AFG
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 10.03.2017
Saites uz lēmumiem (2) 09.03.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 €
01.08.2015, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 €
Piebilde Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Adreses (11)

Pilsēta Quetta
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Quetta, PAKISTAN
Pilsēta Lahore
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Lahore, PAKISTAN
Pilsēta Karachi
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Karachi, PAKISTAN
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Reģions Helmand Province
Pilna adrese Helmand Province, AFGHANISTAN
Pilsēta Peshawar
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Peshawar, PAKISTAN
Pilsēta Islamabad
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Islamabad, PAKISTAN
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Reģions Herat Province
Pilna adrese Herat Province, AFGHANISTAN
Valsts Irānas Islāma Republika
Pilna adrese IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Reģions Kandahar Province
Pilna adrese Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Pilsēta Chaman
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Reģions Baluchistan Province
Pilna adrese Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 18.07.2024. 18:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.