Rajesh Kumar GUPTA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
| Piebilde | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | GUPTA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Rajesh |
| Otrais vārds/Nosaukums | Kumar |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rajesh Kumar GUPTA |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Businessperson |
| Uzvārds/Nosaukums | GUPTA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Tony |
| Pilns vārds/Nosaukums | Tony GUPTA |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Businessperson |
Pilsonības (1)
| Valsts | Indijas Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Saharanpur |
| Valsts | Indijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Individual Passport Details: (1) Expiry: 13 Sep 2022. (2) Expiry: 26 Jul 2016. (3) Expiry: 26 Jul 2019. (4) Expiry: 04 Feb 2025. |
|---|
| Veids | Individual Passport Number: (1) M00069726. (2) 462064042. (3) M00006520. (4) M00138156. |
|---|
Pamatojums (2)
| Rajesh "Tony" Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Rajesh “Tony” Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Gupta |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Rajesh |
| Otrais vārds/Nosaukums | Kumar |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mr Gupta Rajesh Kumar |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Businessperson |
| Piebilde | Mr |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Gupta |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Tony |
| Pilns vārds/Nosaukums | Gupta Tony |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Businessperson |
Pilsonības (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Saharanpur |
| Valsts | Indijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
Atjaunots: 30.04.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.