GOLDEN TRIANGLE BANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | DPRK4 |
| Publicēšanas datums | 16.12.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | GOLDEN TRIANGLE BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | GOLDEN TRIANGLE BANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | GTB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | GTB |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | GOLDEN DELTA BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | GOLDEN DELTA BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | GTB Building, Namsan-Dong Rason |
|---|---|
| Pilsēta | Namsan |
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
| Pilna adrese | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North |
| Pilsēta | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone |
|---|---|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
| Pilna adrese | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | SWIFT/BIC: KGTBKPP1 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: Feb 1995 |
|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 23.01.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.