Alvaro Enrique Pulido Vargas
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 22.07.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | Vargas |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alvaro |
| Otrais vārds/Nosaukums | Enrique |
| Trešais vārds/Nosaukums | Pulido |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alvaro Enrique Pulido Vargas |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Salas |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | German |
| Otrais vārds/Nosaukums | Enrique |
| Trešais vārds/Nosaukums | Rubio |
| Pilns vārds/Nosaukums | German Enrique Rubio Salas |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Cuchi |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Cuchi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Pilsonības (1)
| Valsts | Kolumbijas Republika |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Bogota |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Individual NI Details: Colombian |
|---|
| Veids | Individual Passport Details: Colombia |
|---|
| Veids | Individual Passport Number: PE069914 |
|---|
| Veids | Individual National ID Number: 79324956 |
|---|
Pamatojums (2)
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Pulido Vargas |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alvaro |
| Otrais vārds/Nosaukums | Enrique |
| Pilns vārds/Nosaukums | Pulido Vargas Alvaro Enrique |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Rubio Salas |
| Pirmais vārds/Nosaukums | German |
| Otrais vārds/Nosaukums | Enrique |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rubio Salas German Enrique |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Cuchi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Cuchi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Bogota |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Veids | National ID Number: 79324956 (Columbia) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | National ID Number: 79324956 (Colombia) |
Atjaunots: 30.04.2025. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.