Dmitry Yuryevich NIKULIN
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Piebilde | (Linked To: TSMRBANK, OOO) |
| Publicēšanas datums | 19.09.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | NIKULIN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitry Yuryevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dmitry Yuryevich NIKULIN |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Adreses (1)
| Iela | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Moscow, Russia |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Passport: 772043761 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Derīguma termiņš | 2 |
| Veids | National ID No.: 4500136712 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.05.2025. 16:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.