Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | KLYUEV |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitry |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladislavovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dmitry Vladislavovich KLYUEV |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
| Uzvārds/Nosaukums | KLYUEV |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitriy |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladislovovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dmitriy Vladislovovich KLYUEV |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
| Pilns vārds/Nosaukums | Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | Chelter |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dima |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dima Chelter |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Pamatojums (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Klyuev participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | KLYUEV |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitry |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladislavovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dmitry Vladislavovich KLYUEV |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Klyuev |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitry |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladislavovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Klyuev Dmitry Vladislavovich |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 04.04.2022 12:47) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | MARKELOV |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Viktor |
| Otrais vārds/Nosaukums | Aleksandrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Businessman |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ |
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Chelter |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dima |
| Pilns vārds/Nosaukums | Chelter Dima |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Klyuev |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dmitriy |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladislovovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Klyuev Dmitriy Vladislovovich |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Owner of Universal Savings Bank |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Atjaunots: 30.04.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.