Diana Lorena TORO DIAZ
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | TORO DIAZ |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Diana Lorena |
| Pilns vārds/Nosaukums | Diana Lorena TORO DIAZ |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
Pilsonības (2)
| Valsts | Kolumbijas Republika |
|---|
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
|---|
Adreses (8)
| Iela | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc |
|---|---|
| Pilsēta | Mexico City |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Distrito Federal |
| Pilna adrese | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Iela | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo |
|---|---|
| Pilsēta | Municipio de Cuernavaca |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Morelos |
| Pilna adrese | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| Iela | Privada Ruiz Cortines No. 6 |
|---|---|
| Pilsēta | Municipio de Atizapan de Zaragoza |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Mexico |
| Pilna adrese | Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico |
| Iela | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Pilsēta | Mexico City |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Distrito Federal |
| Pilna adrese | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Iela | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco |
|---|---|
| Pilsēta | Mexico City |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Distrito Federal |
| Pilna adrese | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Iela | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo |
|---|---|
| Pilsēta | Mexico City |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Distrito Federal |
| Pilna adrese | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Iela | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc |
|---|---|
| Pilsēta | Mexico City |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Distrito Federal |
| Pilna adrese | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Iela | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan |
|---|---|
| Pilsēta | Huixquilucan de Degollado |
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Reģions | Mexico |
| Pilna adrese | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Cali, Valle del Cauca |
|---|
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Cedula No.: 38560572 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Veids | Passport: 38560572 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Veids | C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04 |
|---|---|
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
| Veids | R.F.C.: TODD-820327 |
|---|---|
| Valsts | Meksikas Savienotās Valstis |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 11.05.2025. 08:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.