Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 21.11.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | GORBUNENKO |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Denis |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vladimirovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Denis Vladimirovich GORBUNENKO |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | HORBUNENKO |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Denis |
| Pilns vārds/Nosaukums | Denis HORBUNENKO |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | GORBUNENKO |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Denis |
| Otrais vārds/Nosaukums | Vlodymyrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO |
| Veids | Vārda variācija |
Pilsonības (1)
| Valsts | Ukraina |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Donetsk Oblast |
| Valsts | Ukraina |
Pamatojums (1)
| Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.03.2025. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.