Dawood IBRAHIM
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
SDNTK SDGT |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (14)
| Uzvārds/Nosaukums | IBRAHIM |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood IBRAHIM |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | REHMAN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Shaikh Ismail Abdul |
| Pilns vārds/Nosaukums | Shaikh Ismail Abdul REHMAN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AZIZ |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Abdul Hamid Abdul |
| Pilns vārds/Nosaukums | Abdul Hamid Abdul AZIZ |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SABRI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood SABRI |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SETH |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Iqbal |
| Pilns vārds/Nosaukums | Iqbal SETH |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | IBRAHIM |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood Sheik |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood Sheik IBRAHIM |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | KASKAR |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood Ibrahim |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood Ibrahim KASKAR |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HASSAN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood HASSAN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ANIS |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Ibrahim Shaikh Mohd |
| Pilns vārds/Nosaukums | Ibrahim Shaikh Mohd ANIS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HASAN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Shaikh Daud |
| Pilns vārds/Nosaukums | Shaikh Daud HASAN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | IBRAHIM |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Anis |
| Pilns vārds/Nosaukums | Anis IBRAHIM |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | DILIP |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aziz |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aziz DILIP |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | EBRAHIM |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Dawood |
| Pilns vārds/Nosaukums | Dawood EBRAHIM |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SAHEB |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Amir |
| Pilns vārds/Nosaukums | Amir SAHEB |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Pilsonības (1)
| Valsts | Indijas Republika |
|---|
Adreses (6)
| Iela | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority |
|---|---|
| Pilsēta | Karachi |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Iela | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority |
|---|---|
| Pilsēta | Karachi |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Iela | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri |
|---|---|
| Pilsēta | Bombay |
| Valsts | Indijas Republika |
| Pilna adrese | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India |
| Iela | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton |
|---|---|
| Pilsēta | Karachi |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan |
| Iela | 617 CP Berar Society, Block 7-8 |
|---|---|
| Pilsēta | Karachi |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan |
| Iela | White House, Al-Wassal Road Jumeira |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates |
Dzimšanas dati (3)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Ratnagiri, Maharashtra, India |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (12)
| Veids | Passport: K-560098 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: G-866537 |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: V-57865 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: A-501801 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: P-537849 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: A-333602 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: R-841697 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: M-110522 |
|---|---|
| Valsts | Indijas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: F-823692 |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Passport: A-717288 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Izdošanas datums | 1 |
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Passport: G-869537 |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.10.2025. 05:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.