DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 05.03.2016 |
| Piebilde | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | DCB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | DCB |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Taedong Credit Bank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Taedong Credit Bank |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Dae-Dong Credit Bank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Dae-Dong Credit Bank |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (2)
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
|---|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Pilns vārds/Nosaukums | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | DCB |
| Pilns vārds/Nosaukums | DCB |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Taedong Credit Bank |
| Pilns vārds/Nosaukums | Taedong Credit Bank |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
| Pilna adrese | Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
| Pilna adrese | Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: SWIFT: DCBKKPPY.Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank.Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank.In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Atjaunots: 28.04.2025. 21:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.