CTEX EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Publicēšanas datums | 24.01.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | CTEX EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CTEX EXCHANGE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | Ahmad Chawki Street |
|---|---|
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Registration Number: 2061281 |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Veids | Website: www.ctexlb.com |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 10.10.2025. 18:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.