Sankciju saraksti
100.28.227.63
17.06.2024 10:50:30

CTEX EXCHANGE

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) SDGT
Piebilde (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Publicēšanas datums 24.01.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums CTEX EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums CTEX EXCHANGE
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Pilns vārds/Nosaukums CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Uzvārds/Nosaukums CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja

Adreses (1)

Iela Ahmad Chawki Street
Pilsēta Beirut
Valsts Libānas Republika
Pilna adrese Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids Website: www.ctexlb.com
Veids Registration Number: 2061281
Valsts Libānas Republika
Veids Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 17.06.2024. 10:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.