Sankciju saraksti
3.236.112.70
17.07.2024 17:19:48

CRYPTO EXPLORER DMCC

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums 25.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums CRYPTO EXPLORER DMCC
Pilns vārds/Nosaukums CRYPTO EXPLORER DMCC
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums AWEX
Pilns vārds/Nosaukums AWEX
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja
Uzvārds/Nosaukums AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Pilns vārds/Nosaukums AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Uzvārds/Nosaukums BANKOFF
Pilns vārds/Nosaukums BANKOFF
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja

Adreses (2)

Iela 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
Iela 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Pilsēta Moscow
Valsts Krievijas Federācija
Pasta indekss 1
Pilna adrese 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids Organization Established Date: 09 Aug 2023
Veids Website: https://www.awex.pro
Veids Economic Register Number (CBLS): 11934635
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Veids License: DMCC-852167
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Veids Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Veids Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 17.07.2024. 16:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.