TOSEE TAAVON BANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Iran (Nuclear) |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 29.09.2025 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | TOSEE TAAVON BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TOSEE TAAVON BANK |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK-E TOSE'E TA'AVON |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK-E TOSE'E TA'AVON |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | TOSE'E TA'AVON BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TOSE'E TA'AVON BANK |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | TT Bank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TT Bank |
| Veids | Vārda variācija |
Adreses (1)
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Website: (1) www.ttbank.ir (2) www.en.ttbank.ir |
|---|
| Veids | Phone Number: (1) +(9821) 66418184 (2) +(9821) 66419974 |
|---|
| Veids | Entity Type: Bank |
|---|
| Veids | Entity Bussiness Reg Number: F7KRV5BYR3R3 |
|---|
Pamatojums (1)
| Tosee Taavon Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) TT Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.11.2025. 02:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 29.09.2025. 16:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 29.09.2025. 16:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.