Cham Investment Group
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 05.09.2011 |
Vārdi/Nosaukumi (7)
| Uzvārds/Nosaukums | Cham Investment Group |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham Investment Group |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Sham Holding Company Sal |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Sham Holding Company Sal |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Sham Holding |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Sham Holding |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Cham Holding |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham Holding |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Cham |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Al-Sham Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Sham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Al Sham Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Sham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Entity Parent Company: Cham Holding |
|---|
| Veids | Entity Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
| Veids | Entity Type: Investment. Private |
|---|
| Veids | Phone Number: +963 11 9962 |
|---|
Pamatojums (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (7)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Cham Investment Group |
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham Investment Group |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Cham Holding |
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham Holding |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sham Holding Company Sal |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sham Holding Company Sal |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sham Holding |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sham Holding |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al Sham Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Sham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Cham |
| Pilns vārds/Nosaukums | Cham |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al-Sham Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Sham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Parent Company: Cham Holding |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Phone Number: +963 11 99 62 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Org Type: Private,Investment |
Atjaunots: 30.04.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.