BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Publicēšanas datums | 19.04.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
Adreses (3)
| Iela | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates |
| Iela | 23-C Almas Tower |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates |
| Iela | P.O. Box 78501 |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Registration Number: DMCC-0399 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Registration Number: DMCC-30193 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Organization Established Date: 21 May 2005 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 31.10.2025. 22:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.