ASMA MONEY EXCHANGERS
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | ASMA MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ASMA MONEY EXCHANGERS |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ASMA MONEY CHANGERS |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ASMA MONEY CHANGERS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (3)
| Iela | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam |
|---|---|
| Pilsēta | Lahore |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan |
| Iela | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall |
|---|---|
| Pilsēta | Lahore |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Reģions | Punjab |
| Pilna adrese | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan |
| Iela | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam |
|---|---|
| Pilsēta | Lahore |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Reģions | Punjab |
| Pilna adrese | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Tax ID No.: 2583018-0 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.05.2025. 12:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.