Sankciju saraksti
44.200.86.95
23.05.2024 15:31:41

AOZMA SULTANA

Saraksts

Veids Indivīds
Dzimums Sieviete
Saraksta nosaukums Apvienotā Karaliste
Programmas (1) Counter-Terrorism (Domestic)
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 27.03.2024
Piebilde We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415).

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums SULTANA
Pirmais vārds/Nosaukums AOZMA
Pilns vārds/Nosaukums AOZMA SULTANA
Veids Vārds
Uzvārds/Nosaukums QURESHI
Pirmais vārds/Nosaukums Aozma
Pilns vārds/Nosaukums Aozma QURESHI
Veids AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Adreses (3)

Valsts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss L
Valsts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss U
Valsts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss L

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums
Vieta Luton
Valsts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids Individual Passport Number: 523 632 616

Pamatojums (1)

We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to “Gaza Now”, an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 23.05.2024. 15:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.