Al Mashreq Investment Fund
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.06.2011 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | Al Mashreq Investment Fund |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Mashreq Investment Fund |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | AMIF |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AMIF |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Entity Type: Private |
|---|
| Veids | Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059 |
|---|
Pamatojums (4)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al Mashreq Investment Fund |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Mashreq Investment Fund |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Amif |
| Pilns vārds/Nosaukums | Amif |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Damascus P.O.Box 108 Syria |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Veids | Phone Number: +963 112110043. +963 112110059 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Org Type: Private |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043 |
Atjaunots: 30.04.2025. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.