AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Publicēšanas datums | 28.12.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (4)
| Iela | Airport Line Al-Jumna Roundabout |
|---|---|
| Pilsēta | Sana'a |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen |
| Pilsēta | Sa'adah |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Sa'adah, Yemen |
| Pilsēta | Al-Hudaydah |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Al-Hudaydah, Yemen |
| Pilsēta | Amran |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Amran, Yemen |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.03.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.