Al-Kawthar Hawala
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Eiropas Savienības |
| Programmas (1) | TAQA |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 09.03.2018 |
| Saites uz lēmumiem (1) | 09.03.2018, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.68 € |
| Piebilde | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Apraksts | Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
|---|
Adreses (1)
| Pilsēta | Al-Qaim |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Qaim, IRAQ |
| Piebilde | Al Anbar Province |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Other identification number: 202 |
|---|---|
| Valsts | Valsts nav norādīta |
| Izdošanas datums | 2 |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 27.04.2025. 21:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.