Sankciju saraksti
34.205.246.61
29.03.2024 00:05:38

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1) Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 06.03.2018
Piebilde Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pirmais vārds/Nosaukums AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Veids Vārds/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums Al Kawthar Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Pilns vārds/Nosaukums شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Veids Oriģinālā rakstība
Pirmais vārds/Nosaukums Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Al-Kawthar Hawala
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (1)

Pilsēta Al-Qaim
Valsts Irāka
Reģions Al Anbar Province
Pilna adrese Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Al-Kawthar Hawala
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums Al Kawthar Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.08.2023 08:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums Al Kawthar Co.
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Atjaunots: 28.03.2024. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.