AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR HAWALA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR HAWALA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Pilsēta | Al-Qa'im |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Reģions | Al Anbar Province |
| Pilna adrese | Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 27.04.2025. 05:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.