AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
| Programmas (1) | Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 06.03.2018 |
| Piebilde | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Pirmais vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Pirmais vārds/Nosaukums | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
| Veids | Oriģinālā rakstība |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Piebilde | in Arabic script: شركة الكوثر |
Adreses (1)
| Pilsēta | Al-Qaim |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Reģions | Al Anbar Province |
| Pilna adrese | Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Piebilde | in Arabic script: شركة الكوثر |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Atjaunots: 29.04.2025. 01:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.