AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (11)
| Uzvārds/Nosaukums | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL HARAM TRANSFER CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL HARAM TRANSFER CO. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ARABISC HARAM |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ARABISC HARAM |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TRADING AL-HARM COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRADING AL-HARM COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HARAM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HARAM TRADING COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-HARM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-HARM TRADING COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (24)
| Pilsēta | Ankara |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Ankara, Turkey |
| Pilsēta | Istanbul |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Istanbul, Turkey |
| Pilsēta | Reyhanli |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Reyhanli, Turkey |
| Pilsēta | Konya |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Konya, Turkey |
| Pilsēta | Kayseri |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Kayseri, Turkey |
| Valsts | Turcijas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Turkey |
| Valsts | Libānas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Lebanon |
| Valsts | Jordānijas Hāšimītu Karaliste |
|---|---|
| Pilna adrese | Jordan |
| Valsts | Sudānas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Sudan |
| Valsts | Okupētā Palestīnas teritorija |
|---|---|
| Pilna adrese | Palestinian |
| Pilsēta | Mersin |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Mersin, Turkey |
| Pilsēta | Gaziantep |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Gaziantep, Turkey |
| Pilsēta | Antakya |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Antakya, Turkey |
| Pilsēta | Iskenderun |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Iskenderun, Turkey |
| Pilsēta | Belen |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Belen, Turkey |
| Pilsēta | Surmez |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Surmez, Turkey |
| Pilsēta | Kirikhan |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Kirikhan, Turkey |
| Pilsēta | Bursa |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Bursa, Turkey |
| Pilsēta | Islahiye |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Islahiye, Turkey |
| Pilsēta | Alanya |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Alanya, Turkey |
| Pilsēta | Urfa |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Urfa, Turkey |
| Pilsēta | Antalya |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Antalya, Turkey |
| Pilsēta | Narlica |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Narlica, Turkey |
| Pilsēta | Izmir |
|---|---|
| Valsts | Turcijas Republika |
| Pilna adrese | Izmir, Turkey |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Website: www.arabisc-haram.com |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.04.2025. 02:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.