Waseem Rauf LOAN
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Uzvārds/Nosaukums | LOAN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Waseem Rauf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Waseem Rauf LOAN |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | LON RAOUF |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Wasim Raouf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Wasim Raouf LON RAOUF |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LOUN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Waseem Rauf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Waseem Rauf LOUN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | RASHI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Abdul Majid |
| Pilns vārds/Nosaukums | Abdul Majid RASHI |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LOUN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Waseem Rouf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Waseem Rouf LOUN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LOUN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Waseem Raouf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Waseem Raouf LOUN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | RASHID |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Abdul Majid |
| Pilns vārds/Nosaukums | Abdul Majid RASHID |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BUTT |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Abdul Majid |
| Pilns vārds/Nosaukums | Abdul Majid BUTT |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LOAN |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Waseem Raouf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Waseem Raouf LOAN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (3)
| Iela | c/o FMF GENERAL TRADING LLC |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Pakistan |
| Iela | c/o AL AMLOOD TRADING LLC |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Lahore, Pakistan |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Passport: AA8908881 |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Veids | Identification Number: 35200-5407888-5 |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 29.10.2025. 16:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.