Raja Salameh
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 10.08.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | Salameh |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Raja |
| Pilns vārds/Nosaukums | Raja Salameh |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Salamé |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Raja |
| Pilns vārds/Nosaukums | Raja Salamé |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | Salame |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Raja |
| Pilns vārds/Nosaukums | Raja Salame |
| Veids | Vārda variācija |
| Pilns vārds/Nosaukums | رجاسلامة |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Arabic |
Pilsonības (1)
| Valsts | Libānas Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Libānas Republika |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Antelias |
| Valsts | Libānas Republika |
Pamatojums (1)
| Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over $300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.04.2025. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.