SMP Bank
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Russia |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.03.2022 |
| Piebilde | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | SMP Bank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP Bank |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | SMP Bank AO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP Bank AO |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SMP OJSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP OJSC |
| Veids | Vārda variācija |
| Pilns vārds/Nosaukums | СМП Банк |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Russian |
Adreses (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|---|
| Pasta indekss | 1 |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Email Address: (1) bk@smpbank.ru (2) Money@smpbank.ru (3) smpbank@smpbank.ru |
|---|
| Veids | Entity Type: AO, Bank, Financial services company. |
|---|
| Veids | Phone Number: 7 (495) 981-81-81 |
|---|
| Veids | Website: www.smpbank.ru |
|---|
Pamatojums (2)
| Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
| SMP BANK is a Russian bank. SMP Bank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
Papildu finanšu sankcijas (2)
| # | Veids | Lieguma noteikšanas datums |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | SMP Bank |
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP Bank |
| Veids | Vārds |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
Atjaunots: 06.05.2025. 00:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.