Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | MARKELOV |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Viktor |
| Otrais vārds/Nosaukums | Aleksandrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Businessman |
| Uzvārds/Nosaukums | MARKELOV |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Viktor |
| Otrais vārds/Nosaukums | Alexandrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Viktor Alexandrovich MARKELOV |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Businessman |
| Pilns vārds/Nosaukums | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| Valsts | Kirgizstānas Republika |
Pamatojums (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Markelov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Markelov |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Viktor |
| Otrais vārds/Nosaukums | Aleksandrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Markelov Viktor Aleksandrovich |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Businessman |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Markelov |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Viktor |
| Otrais vārds/Nosaukums | Alexandrovich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Markelov Viktor Alexandrovich |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Businessman |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| Valsts | Kirgizstānas Republika |
Atjaunots: 30.04.2025. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.