Izņemts no saraksta: Syrian Lebanese Commercial BankVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 15:16
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 15:16
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.01.2012 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | Syrian Lebanese Commercial Bank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Veids | Vārds |
| Pilns vārds/Nosaukums | مصرف التجاري السوري اللبناني |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Adreses (1)
| Valsts | Libānas Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Entity Bussiness Reg Number: 31165 |
|---|
Pamatojums (3)
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that the Syrian Lebanese Commercial Bank is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, the bank is a subsidiary of, and therefore owned or controlled by, the Commercial Bank of Syria, another entity also listed for its involvement. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Pilns vārds/Nosaukums | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Veids | Galvenais segvārds |
Adreses (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15) |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15) |
|---|
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15) |
|---|
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165 |
Atjaunots: 01.05.2025. 08:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.