Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 28.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 19 161-19 180 no 36 660.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19161 | Hein HTET U Hein HTET Ivan HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19162 | STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL STATE ADMINISTRATION COUNCIL | Naypyitaw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19163 | Kaung HTET U Kaung HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19164 | Sai Lone SAING U Sai Lone SAING U Sai Lone HSAI U Sai Lone HSAING Sai Lone HSENG Sai Long HSENG | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19165 | Yin Min THU Daw Yin Min THU | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19166 | Win SHEIN U Win SHEIN | Mandalay, Burma Myananyadanar, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19167 | Tun Aung MYINT Saw Tun Aung MYINT Htun Aung MYINT Saw Htun Aung MYINT | Number (632), Gagyi/16, Arzarni Road Number (4) Lanmason, Quarter (5) Shwepyithar Township, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19168 | Alaa KHANFURAH Alaa KHANFURAN 'Ala' KHANFURAH Mohammed Alaa Omer KHANFORAH Alaa KHANFORA Alaa KHANFOURA | al-Habit, Syria Reyhanli, Hatay, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19169 | Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY Abu Sayf al-Samara'i Mullah Idris Idris Ali 'Awad KHALIF Idris Ali Awad Khalif AL-FAY | Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq Owainat Village, Owainat District, Salah Ad Din Province, Iraq Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19170 | Ibrahim Ali 'Awad AL-FAY Abu Ali al-Samarra'i | Sakarya, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19171 | AL FAY COMPANY | Building 54100, Adapazari, Sakarya Province, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19172 | al-Kaniyat 7th Brigade 9th Brigade Kanyat Tarhuna Brigade Kaniat Tarhuna 7th Brigade Kani Brigade Al-Kani militia | Libya | Entity | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19173 | al - Kani Mohammed al - Kani Muhammed Omar al - Kani Mohamed al - Kani Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi Mohamed al Kani Omar al Kani | Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19174 | al Kani Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Khalifa Abdul Rahim Abdul Rahim al Kani Abdurahem al Kani Abdurrahim al Kani Abdul Rahim Al Shaqaqi Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Al Shaqaqi Abdul Rahim Khalifa Abdurahem Khalifa Abdurrahim Khalifa | Tarhuna Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19175 | Jesus GONZALEZ PENUELAS EL CHUY GONZALEZ | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19176 | Ignacio GONZALEZ PENUELAS NACHO GONZALEZ Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19177 | Wilfrido GONZALEZ PENUELAS Wilfredo GONZALEZ PENUELAS | Guasave, Sinaloa, Mexico Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19178 | GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19179 | Adelmo NUNEZ MOLINA Adelmo FLORES NUNEZ | Choix, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19180 | Raul PAYAN MERAZ | Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |