Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 18 281-18 300 no 36 681.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | RAGE Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud Dheer Ali Mohammed Rage Cali Dheere Ali Dhere Ali Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud RAGE | Somalia | Individual | UK | Somalia | 22.02.2022 |
| 18282 | ALI MOHAMED RAGE Ali Mohammed Rage Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Mohamud Rage | Somalia | Individual | UN | Somalia | 19.02.2022 |
| 18283 | Wilder Emilio SANCHEZ FARFAN GATO | Chacras, Arenillas, El Oro, Ecuador Estancias Del Rio No. 16 MZ Sur Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 11.02.2022 |
| 18284 | Miguel Angel VALDEZ RUIZ Miguel Eduardo VALDEZ CAJAMARCA | Sinaloa, Mexico Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 11.02.2022 |
| 18285 | Malick DIAW | Ségou Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 18286 | Ismaël WAGUÉ | Bamako Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 18287 | Choguel MAÏGA | Tabango Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 18288 | Ibrahim Ikassa MAÏGA | Tondibi Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 18289 | WORLD HUMAN CARE | Jl Witanaharja III blok C/137 Pamulang Bara Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia Komp. Setia Bina Sarana Jl Ciremai Raya Blok AB 3 No. 9 RT 05/RW 07 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, 170124, Indonesia Jln. Siliwangi Raya Blok D3 no. 7 Pamulang Permai 1 Pamulang Barat, Taggerang Selatan, 15417, Indonesia Markaz Syria Today - WHC Iblien Village, Jabalzawiyah, Idlib Province, Syria | Entity | SDN | SDGT | 04.02.2022 |
| 18290 | Thida OO Daw Thida OO Thi Da OO | Rangoon, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18291 | Tun Tun OO U Tun Tun OO U Htun Htun OO Htun Htun OO | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18292 | Tin OO U Tin OO | No. 22, Thanlwin Street, Pyinyawady Condominium, No. 5 Quarter, Yankin Township, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18293 | DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT DIRECTORATE OF DEFENSE PROCUREMENT DIRECTORATE OF PROCUREMENT | Nay Pyi Taw City, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18294 | KT SERVICES & LOGISTICS KTSL COMPANY LIMITED KT SERVICES & LOGISTICS CO., LTD KT SERVICES AND LOGISTICS COMPANY LIMITED KT SERVICES AND LOGISTICS KTSL COMPANY LIMITED KT SERVICES AND LOGISTICS CO., LTD | Pyay Road A4/A5 Kamayut Township, Rangoon, 11201, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18295 | Jonathan Myo Kyaw THAUNG Jonathan Kwang THAUNG Jonathan Kwang TAUNG Jonathan Kyaw THAUNG MYO, Jonathan | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18296 | Tay ZA | Burma Singapore | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18297 | Htoo Htet TAY ZA Htoo Htet TAYZA | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18298 | Pye Phyo TAY ZA Pye Phyo TAYZA Pyae Phyo TAY ZA | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 18299 | (1) Doctor (2) Attorney General Oo Thida Oo Thidar Thida Oo Thidar Oo | Myanmar (Burma) | Individual | UK | Myanmar | 01.02.2022 |
| 18300 | U Oo Tin Tin Oo | No 22 Thanlwin Street PyinYaWaDy Condominium No.5 Quarter Yankin township Yangon Myanmar (Burma) | Individual | UK | Myanmar | 01.02.2022 |